本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我公司于2005 年实施了重大资产重组，公司主营业务发生了根本性变化，由原家电生产、销售变更为煤炭开采、洗选、销售。2006 年3 月30 日公司股票恢复交易，由于公司股票复牌不久，后续事务较多，一直未能落实董事会秘书人选，为保证公司董事会工作的正常进行，现指定公司董事高相德先生，在新的董秘聘任之前，代行董事会秘书职责，并报深交所备案。

    特此公告。

    附简历：

    高相德，男，1952 年生，大专，中共党员，高级经济师。曾任靖远矿务局大水头矿技术员，靖远矿务局生产处、通灭处副主任科员，计划处主任科员、副处长。现任靖远煤业有限责任公司董事会秘书处处长，甘肃靖远煤电股份有限公司董事。

    董事高相德没有持有本公司股票及衍生品种，不曾因违反法律、法规或规章而受到惩戒。

    联系电话：0943—6657816

    手 机：13309431232