本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"公司")董事会受非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2006年1月26日披露后，公司董事会通过召开投资者沟通会、走访投资者、电话咨询、邮件、发放征求意见函等多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。汇集了广大投资者的意见和建议。根据公司的实际情况，公司股权分置改革方案维持不变。

    特此公告