本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    甘肃靖远煤电股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年10月28日在甘肃省平川区甘肃靖远煤电股份有限公司会议室召开，会议由董事长罗福乾同志主持，应到会董事12人，实到董事9人，董事孙雅丽授权委托董事长罗福乾、董事王军授权委托董事陈虎、独立董事尚海涛委托独立董事张萍代为表决，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事以书面记名投票表决的方式，对关联交易的表决，关联董事履行了回避制度，并形成了以下决议：

    一、会议以12票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于甘肃靖远煤电股份有限公司2005年第三季度报告》的议案。并于2005年10月29日在《证券时报》及深交所指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露。

    二、会议以7票通过，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于原*ST长风与原第一大股东国营长风机器厂关联交易》的议案。

    三、会议以12票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了五联联合会计师事务所《关于原*ST长风与原第一大股东国营长风机器厂关联方资金占用报告》的议案。

    四、会议以12 票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会关于《会计差错更正》的议案。

    特此公告