本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司研究决定，公司办公地址由"甘肃省兰州市城关区定西路红星巷131号"搬迁至"甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号(金雁花园)"。

    邮政编码：730010

    联系电话：0931---8512882

    传真电话：0931---8508220

    公司原定于2005年12月31日9:00召开公司2005年第三次临时股东大会，会议通知已于2005年12月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。当时会议地址没有确定，经公司决定，会议地址定为：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号(金雁花园)甘肃靖远煤电股份有限公司八楼会议室。会议召开时间等其他事项不变。