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    甘肃靖远煤电股份有限公司第五届监事会三次会议于2005年11月20日在靖煤公司兰州办事处6楼会议室召开。会议由监事会主席朱启孝主持,应到会监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手投票表决方式形成以下决议：

    一、会议以5票通过,0票反对0票弃权,表决通过了《甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案,此议案尚须2005年第三次临时股东大会审议通过。

    二、会议以5票通过,0票反对0票弃权,表决通过了关于甘肃靖远煤电股份有限公司以资本公积弥补未分配利润具体方案的议案,此议案尚须2005年第三次临时股东大会审议通过。

    特此公告