本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃靖远煤电股份有限公司第四届监事会十一次会议于2005年8月2日在兰州军区第三招待所1号楼4楼会议室召开。会议由监事会主席朱启孝委托监事杨先春主持，应到会监事5人，实到监事4人。监事朱启孝委托监事杨先春代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以书面记名投票表决方式，形成了以下决议：

    一、会议以5票通过，0票反对0票弃权，审议通过了《关于半年度报告正文及摘要的议案》。

    二、会议以5票通过，0票反对0票弃权，审议通过了《关于重大资产置换双方资产交割确认函的议案》。

    三、会议以5票通过，0票反对0票弃权，审议通过了《关于申请公司股票恢复上市的议案》。

    四、会议以5票通过，0票反对0 票弃权，审议通过了关于公司独立董事津贴的议案；

    五、会议以5票通过，0票反对0 票弃权，审议通过了关于《变更公司主要会计政策和会计估计》的议案；

    六、会议以5票通过，0票反对0票弃权，审议通过了关于公司《监事会议事规则》的议案，须经下次股东大会通过之日起实施。