本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知于2005年6月24日，以当面送达和传真方式发出，会议于2005年6月29日在兰州长风宾馆八搂会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人，董事缪寅生委托罗福乾，张养志委托陈芳平，卢宏委托顾地民出席会议并行使表决权，公司监事列席会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。由董事长顾地民同志主持会议，出席会议的董事以书面记名投票表决方式，全票一致审议通过了以下议案：

    1、 审议通过了关于公司第四届董事会董事、董事长辞职的议案。

    鉴于公司资产重组已经得到中国证监会的正式批复，公司第一大股东靖远煤业有限责任公司已向公司董事会推荐了第五届董事会董事候选人，公司第四届董事会董事顾地民、杜志伟、陈衣峰、刘立水、卢宏、缪寅生等六位同志提出辞去董事职务，董事长顾地民同志提出辞去董事长职务。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案中，关于公司第四届董事会董事辞职的议案尚需提交股东大会审议。

    2、 审议通过了关于公司第四届董事会独立董事辞职的议案。

    鉴于公司资产重组已经得到中国证监会的正式批复，公司第一大股东靖远煤业有限责任公司已向董事会推荐了第五届董事会独立董事候选人，公司独立董事陈芳平、王卫平、张养志提出辞去独立董事职务。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了关于公司高级管理人员辞职的议案。

    鉴于公司资产重组已经得到中国证监会的正式批复，公司第一大股东靖远煤业有限责任公司已向董事会推荐了新的高级管理人员，公司高级管理人员陈衣峰、慕绍康、宋志强、彭金喜、陈睦贤、张强、刘彩霞、董事会秘书胡惠斌等八位同志提出辞去高级管理人员职务。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    4、 审议通过了关于选举公司董事罗福乾同志为董事长的议案。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    5、 审议通过了推荐罗福乾、何元纲、王军、高相德、陈虎、宋永强、李俊明、孙雅丽等八位同志为公司第五届董事会董事侯选人的议案。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了关于推荐尚海涛、杨世龙、张萍、李新民等四位同志为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    以上四人的任职资格尚需报深交所审核通过后，再提交股东大会审议。

    7、审议通过了聘任陈虎同志为公司总经理的议案。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    8、审议通过了聘任高生丽、林胜、杨吉文等三位同志为公司副总经理、王文建同志为公司财务副总监。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    9、审议通过了召开2005年度第二次临时股东大会的议案。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    

甘肃长风特种电子股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月29日

    附件：

    第五届董事会董事候选人及高管人员简历

    罗福乾同志简历

    罗福乾，男，汉族，1945年9月出生，陕西富平人，毕业于北京矿业学院采矿系，大学文化，1970年参加工作，1973年加入中国共产党，高级经济师。曾任甘肃靖远矿区指挥部供应处团支部书记、机关党支部委员，靖远矿务局供应处副科长、科长、副处长、处长，靖远矿务局副局长，纪委书记、党委常委，党委副书记兼纪委书记，党委副书记，党委书记，局长、党委常委，靖远煤业有限责任公司党委书记、董事长。现任靖远煤业有限责任公司党委常委、董事、董事长。

    何元纲同志简历

    何元纲，男，1949年5月出生，高级工程师，中共党员，历任窑街矿务局二矿党委书记、机修厂厂长、矿长；窑街矿务局副局长；窑街煤电有限责任公司董事、党委常委、总经理；华亭煤业集团有限责任公司董事长、党委副书记、总经理。现任靖远煤业有限责任公司党委书记、董事。

    王 军同志简历

    王 军，男，汉族，1962年1月出生，甘肃泾川人，西安交通大学管理科学与工程专业博士毕业，1982年参加工作，1991年加入中国共产党，教授级采矿高级工程师。曾任华亭矿务局东峡矿技术员、副总工程师、总工程师，华亭矿务局政策研究室副主任，华亭矿务局安口煤矿代矿长、矿长，窑街矿务局副局长，窑街煤电公司副董事长、副总经理、党委常委，靖远煤业有限责任公司副董事长、副总经理、党委常委。现任靖远煤业有限责任公司副董事长、总经理、党委常委。

    高相德同志简历

    高相德，男，汉族，1952年2月出生，甘肃秦安人，毕业于兰州大学计划统计专业，大专文化，1971年参加工作，1996年加入中国共产党，高级经济师。曾任靖远矿务局大水头矿技术员，靖远矿务局生产处、通灭处副主任科员，计划处主任科员、副处长。现任靖远煤业有限责任公司董事会秘书处处长。

    陈 虎同志简历

    陈 虎，男，汉族，1967年9月出生，甘肃会宁人，毕业于西安矿业学院采矿系，大学文化，1990年参加工作，1989年加入中国共产党，采矿高级工程师。曾任靖远矿务局魏家地矿技术员、综采队副队长、支部书记，靖远矿务局大水头矿综采队队长，红会一矿副矿长。现任靖远煤业有限责任公司王家山矿矿长。

    宋永强同志简历

    宋永强，男，汉族，1958年3月出生，河北交河人，毕业于西安矿业学院机械系，大学文化，1975年参加工作，1984年加入中国共产党，机械高级工程师。曾任靖远矿务局红会一矿技术员，甘肃矿用化工厂技术员，靖远矿务局机械制修厂技术员、副主任、副厂长兼总工程师、厂长，靖远矿务局物资供应公司经理，靖远煤业有限责任公司副总经理。现任靖远煤业有限责任公司副总经理、党委常委。

    李俊明同志简历

    李俊明，男，汉族，1963年3月出生，甘肃定西人，毕业于西安矿业学院采矿系，大学文化，1986年参加工作，1986年加入中国共产党，采矿高级工程师。曾任靖远矿务局红会四矿技术员，靖远矿务局生产处技术员，王家山矿总工程师、副矿长兼总工程师、矿长兼总工程师、矿长。现任靖远煤业有限责任公司副总经理、党委常委。

    尚海涛同志简历

    尚海涛，男，汉族，1940年8月出生，河南洛阳人，1963年参加工作，中共党员，毕业于焦作矿业学院，大学文化，教授级采矿高级工程师。曾任潞安矿务局技术员、生产科长、矿总工程师，副局长兼总工程师、局长，煤炭工业部总工程师，中国煤炭工业发展研究中心主任、煤炭工业技术委员会主任。2001年退休，现仍任煤炭工业技术委员会主任。

    杨世龙同志简历

    杨世龙，男，汉族，1941年6月出生，陕西西安人，中共党员，毕业于西安矿业学院，大学文化，采矿高级工程师。曾任窑街矿务局一矿技术员、队长、指导员（党支部书记），窑街矿务局政治部干事、办公室主任，窑街矿务局三矿党委副书记兼纪委书记、矿长，甘肃省煤炭工业总公司办公室副主任、生产处副处长、计划处处长，甘肃煤炭工业管理局、甘肃省煤炭工业局副局长、局长。2001年退休。

    张 萍同志简历

    张 萍，女，汉族，1968年11月出生，无党派，毕业于首都经贸大学，研究生，注册会计师、造价工程师。曾在张掖行署、审计处、甘肃省审计厅工作，曾任华夏证券兰州营业部投资部业务经理，甘肃茂源会计师事务所副所长、所长，甘肃茂源工程造价咨询有限公司董事长。现任甘肃茂源会计师事务所所长、甘肃茂源工程造价咨询有限公司董事长。

    李新民同志简历

    李新民，男，汉族，现年49岁，研究生，国家三级律师，曾任兰州市第一法律顾问处执业律师、经济案件部部长，广东惠州中天律师事务所执业律师、原始合伙人，兰州市第一律师事务所股份部执业律师、主任律师、原始合伙人主要股东，兰州李氏律师事务所执业律师、主任律师、原始大股东，兰州148指挥中心项目总负责、副总指挥，甘肃解开律师事务所执业律师、主任律师，现任甘肃解开律师事务所主任律师、兰州148指挥中心常务副总指挥。

    高生丽同志简历

    高生丽，男，汉族，1965年2月生，甘肃榆中人，毕业于北方工业大学经济管理专业，大专文化，1983年参加工作，1993年加入中国共产党，政工师。曾在靖远矿务局王家山矿三区机电队、工会工作，曾任王家山矿老职工办公室主任，王家山矿工会副主席，工会副主席兼矿长办公室主任。现任靖远煤业有限责任公司王家山矿工会主席。

    林 胜同志简历

    林 胜，男，汉族，1966年4月出生，甘肃临洮人，1990年6月毕业于西安矿业学院通风与灭火系，大学学历，1990年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党，通灭工程师。曾任靖远矿务局王家山煤矿第二采区技术员，通灭科技术员、助理工程师、副科长。现任靖煤公司王家山煤矿第四采区区长。

    杨吉文同志简历

    杨吉文，男，汉族，1966年7月出生，甘肃民勤人， 1987年7月参加工作，1992年4月加入中国共产党，1999年7月毕业于西安矿业学院采煤专业（函授班），大专学历，采矿工程师。曾任靖远矿务局王家山煤矿第三采区技术员、副区长，第二采区副区长。现任靖远煤业有限责任公司王家山煤矿第二采区区长。

    王文建同志简历

    王文建，男，汉族，1973年4月生，甘肃秦安人，中共党员，大专文化，高级会计师，毕业于兰州商学院会计专业，1994年7月参加工作，曾在甘肃煤炭第一工程公司财务科、靖远煤业有限责任公司破产办公室从事财务会计、文秘工作，现在靖远煤业有限责任公司董事会秘书处从事财务、企业改制工作、重组长风特电项目工作组成员。

    甘肃长风特种电子股份有限公司独立董事提名人声明

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名人甘肃长风特种电子股份有限公司(下称：本公司)现就提名尚海涛、杨世龙、张萍、李新民为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任甘肃长风特种电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合甘肃长风特种电子股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃长风特种电子股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括甘肃长风特种电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

甘肃长风特种电子股份有限公司董事会

    二○○五年六月二十九日

    甘肃长风特种电子股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人尚海涛，作为甘肃长风特种电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃长风特种电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括甘肃长风特种电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及深圳证券交易所业务规则的要求，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：尚海涛

    2005年6月29日于兰州

    甘肃长风特种电子股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨世龙，作为甘肃长风特种电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃长风特种电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括甘肃长风特种电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及深圳证券交易所业务规则的要求，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：杨世龙

    2005年6月29日于兰州

    甘肃长风特种电子股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人张萍，作为甘肃长风特种电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃长风特种电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括甘肃长风特种电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及深圳证券交易所业务规则的要求，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：张萍

    2005年6月29日于兰州

    甘肃长风特种电子股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李新民，作为甘肃长风特种电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃长风特种电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括甘肃长风特种电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及深圳证券交易所业务规则的要求，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：李新民

    2005年6月29日于兰州