根据公司第四届董事会第十一次决议，本公司董事会拟于2005年8月2日召开2005年第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）召开时间：2005年8月2日上午九时

    （二）召开地点：兰州军区第三招待所1号楼4楼会议室

    （三）召 集 人：公司董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、截止2005年5月9日公司股票暂停交易前最后一个交易日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

    4、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

    二、会议审议事项

    1、审议关于公司第四届董事会董事辞职的议案；

    2、审议关于公司第四届董事会独立董事辞职的议案；

    3、审议关于选举公司第五届董事会董事的议案；

    4、审议关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；

    5、审议关于公司第四届监事会监事辞职的议案；

    6、审议关于选举公司第五届监事会监事的议案。

    三、本次股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：

    1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2005年8月29日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）

    （三）登记地点：甘肃省兰州市城关区定西路红星巷131号

    邮 编： 730000

    （四）联系人： 王文建

    （五）联系电话：13321272351

    传 真：0943-6657715

    四、其他事项：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    附件一：授 权 委 托 书

    兹授权       （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃长风特种电子股份有限公
司2005年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人：（签名或盖章）          受托人：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    受托日期：   年   月   日

    附件二：股 东 登 记 表

    兹登记参加甘肃长风特种电子股份有限公司2005年第二次临时股东大会。
    姓名：                        联系电话：               股东帐号：
    身份证号码：                  持股数：               年   月   日