甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于2005年6月29日在兰州长风宾馆八搂会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，林世武委托毛瑞银行使会议的表决权，会议由监事会主席毛瑞银同志主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议通过了以下议案：

    审议通过了关于公司第四届监事会监事、监事会主席辞职的议案。

    鉴于公司资产重组已经得到中国证监会的正式批复，公司第一大股东靖远煤业有限责任公司也已向监事会推荐了新的监事候选人，公司监事毛瑞银、陈球庚、林世武、林真、何锡波等五位同志提出辞去监事职务，监事会主席毛瑞银同志提出辞去监事会主席职务。

    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于推荐公司第五届监事会职工代表监事的议案。

    经审查，公司第一大股东靖远煤业有限责任公司职工代表大会推荐，提名陈建鹏、高来德等两位同志为公司第五届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了关于推荐公司第五届监事会监事侯选人的议案。

    根据公司第一大股东靖远煤业有限责任公司的推荐，经公司监事会初步审查提名朱启孝、杨先春、朱锐等三位同志为公司第五届监事会监事侯选人。

    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告

    第五届监事会监事候选人简介

    朱启孝同志简历

    朱启孝，男，汉族，1948年2月生，江苏泰兴人，中共党员，毕业于西安矿院矿山测量系，大学文化，1971年参加工作，测量高级工程师。曾在靖远矿务局地质队、地测处工作，曾任地测处副处长，王家山矿副矿长、矿长，靖远煤业有限责任公司副总经理。现任靖远煤业有限责任公司副总经理、党委常委。

    杨先春同志简历

    杨先春，男，汉族，1963年4月生，山东禹城人，中共党员，1982年参加工作，研究生，高级经济师、高级政工师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作，曾任靖远矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长、靖远煤业有限责任公司人力资源部部长。现任靖远煤业有限责任公司工会主席兼人力资源部部长、党委常委。

    朱 锐同志简历

    朱 锐，男，汉族，1970年8月生，甘肃灵台人，民主党派，毕业于中国矿业大学财务会计专业，大学文化，学士学位，1992年参加工作，高级会计师。曾任靖远矿务局红会一矿副科级总会计师、股长、财务科副科长，靖远矿务局财务处副主任科员。现任靖远煤业有限责任公司资产财务部副部长。

    高来德同志简历

    高来德，男，汉族，1971年10月生，甘肃靖远人，毕业于北京工商大学会计专业，大学文化。 1994年参加工作，曾在靖远矿务局王家山煤矿监察审计科副科长，靖远矿务局王家山煤矿财务科副科长。现任靖远煤业有限责任公司王家山煤矿经营管理部部长。

    陈建鹏同志简历

    陈建鹏，男，汉族，1963年10月生，甘肃景泰人，中共党员，毕业于西安矿院，大学文化，高级工程师。曾任靖远矿务局王家山煤矿四采区掘进队副队长，靖远矿务局王家山煤矿办公室副主任，靖远矿务局王家山煤矿管理科科长。现任靖远煤业有限责任公司王家山煤矿调度中心主任。