甘肃长风宝安实业股份有限公司第六次股东大会于1998年4月28日 在兰州市陇 保山庄五号楼会议室召开。会议由董事长邵乐冲先生主持。出席会议代表52人, 代 表股份90540453股,占公司总股本的61.07%。 符合《公司法》和本公司章程有关规 定,会议作出决议有效。到会股东以投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

    一、以同意票占到会股东所代表股份的100%审议通过了公司1997年度董事会工 作报告。

    二、以同意票占到会股东所代表股份的100%审议通过了公司1997年度监事会工 作报告。

    三、以同意票占到会股东所代表股份的100%审议通过了公司1997年度总经理业 务报告。

    四、以同意票占到会股东所代表股份的100%审议通过了公司1997年度财务决算 报告和分红方案:

    公司1997年度实现净利润15955176.38元,提取10%法定盈余公积金和10% 公益 金后可分配利润为12764141.10元。加上1995、1996年两年未分配利润5355302. 61 元,合计可供股东分配的利润为18119443.71元。以年末总股本14822.5万股为基数, 按每10股送1.2股,剩余332443.71元转入下年度分配。同时以资本公积金按每10股 转增0.8股,转增后资本公积金结余102358235.38元。上述方案实施时间另行公告。

    五、以同意票占到会股东所代表股份的100%审议通过了根据《上市公司章程指 引》增补、修改后的《公司章程》。

    六、以同意票占到会股东所代表股份的100%、100%表决选举出董事会新增两名 董事李承本先生、赵中英女士。

    附:新增选董事简历

    李承本先生简历

    李承本先生生于1943年1月,湖北枝江人,1961年7月参加工作,1986 年1月入党, 大学文化程度,高级工程师。历任教育中心副主任、主任、 分厂厂长、设计二所所 长、副总工程师,现任长风机器厂、长风宝安实业股份有限公司总工程师。

    赵中英女士简历

    赵中英女士生于1949年3月,浙江诸暨人,1968年9月参加工作,1990 年6月入党, 大专文化程度,高级会计师。历任财务科副科长、财务处副处长财务部部长, 现任 长风宝安实业股份有限公司副总会计师兼财务部部长。