本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2005年1月19日召开的第四届董事会第八次会议决议通过，以合法拥有的除银行短期借款及利息以外的全部资产和负债，与靖远煤业有限责任公司合法拥有的王家山煤矿经营性资产及相关负债进行置换。本公司于2005年1月19日与靖远煤业有限责任公司签署了《资产置换协议书》。中国证券监督管理委员会以证监公司字[2005]29号文《甘肃长风特种电子股份有限公司重大资产重组方案的意见》，审核通过了本公司重大资产重组方案。本公司于2005年5月20日在《证券时报》公告了《资产置换报告书》。

    本公司拟于2005年6月19日召开2005年度第一次临时股东大会，审议上述资产置换方案。本公司2005年度第一次临时股东大会会议通知刊登于2005年5月20日《证券时报》。

    本公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,并根据证监公司字〖2001〗105号文《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求，对本次重大资产置换实施进展情况作及时披露。本公司将及时公告本次重大资产置换进展情况。

    特此公告