本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月19日上午9：00

    2.召开地点：公司总部办公楼第二会议室

    3.召集人：顾地民

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象： 截止2005年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托的代理人；

    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    一.提案名称及披露情况：

    1、审议关于公司重大资产置换的议案；（相关公告详见2005年1月25日《证券时报》）

    2、审议关于变更公司名称、地址和经营范围的议案；（相关公告详见2005年5月20日《证券时报》）

    3、审议修改公司章程的议案；（相关公告详见2005年5月20日《证券时报》）

    4、审议关于选举公司董事的议案；（相关公告详见2005年1月25日《证券时报》）

    二.特别强调事项：

    以上议案采取逐项表决方式，其中第三项议案为特别决议事项.第四项议案采取累积投票办法进行表决（累积投票制具体使用办法为：股东大会在选举两名以上董事、监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事人选。）。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股东授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2005年6月16日9：00-17：00（信函以收到的邮戳为准）。

    3.登记地点：甘肃省兰州市安宁区安宁西路270号公司总部，邮编：730070

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人需持有委托人授权委托书

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系电话：00931-7993232 0931-7993712

    传真：0931-7993172

    2.会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权       （先生/女士）代表单位（个人）出席甘肃长风特种电子股份有限公
司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    委托人：（签名或盖章）          受托人：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：              受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                委托人持股数：
    受托日期：   年   月    日

    股 东 登 记 表

    兹登记参加甘肃长风特种电子股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
    姓名：                   联系电话：
    股东帐号：               身份证号码：
    持股数：
                              年   月   日