本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年5月19日上午9时，会期半天。

    2、会议地点：兰州长风宾馆八楼会议室

    3、召 集 人：董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ⑴、截止2005年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

    ⑵、本公司董事、监事及高级管理人员；

    ⑶、公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年度财务报告》；

    4、审议《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案》；

    5、审议《2004年年度报告及其摘要》；

    6、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；

    7、审议《选举更换公司部分董事的议案》；

    8、审议《公司聘请保荐机构的议案》；

    9、审议《公司委托结算公司进行股份登记管理的议案》。

    三、参加现场会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。

    2、登记时间：2005年5月16日至5月17日。

    上午8：30时-11：30时；下午3：00时-17：30时。

    3、登记地点：公司办公室

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    公司 地址：兰州市安宁区安宁西路270号

    联 系 人：孙林

    电话：09317993244

    传真：09317993172

    邮政编码：730070

    2、会议费用

    参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、授权委托书附后。

    甘肃长风特种电子股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ五年四月十九日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托                先生/女士代表我单位（个人）出席甘肃长风特种电
子股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
      委托人姓名（签字）：              委托人持有股数：
      委托人身份证号码：               委托人股东账号：
      受托人姓名：                     受托人身份证号码：
      委托日期：注：本授权委托书复印、剪报均有效。二○○五年    月    日