甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于2005年4月19日在兰州公司总部会议室召开，会议应到监事5人，实到监事3人，监事林世武、何锡波分别委托毛瑞银和陈球庚出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司监事会主席毛瑞银先生主持，审议通过了以下决议：

    1、 审议通过公司2004年年度报告及其摘要；

    该议案的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    2、 审议通过公司2004年度财务报告；

    该议案的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    3、 审议通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    该议案的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过公司监事会对董事会针对审计意见涉及事项专项说明的意见；

    五联联合会计师事务所有限公司为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营结果，其中带强调事项段无保留意见的审计报告所涉及事项在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。监事会要求董事会在今后工作中对相关事项进行妥善处理。

    该议案的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    5、审议通过公司2004年度监事会报告；

    该议案的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议通过公司2005年一季度报告；

    该议案的表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    以上第1、2、3、5项议案须经股东大会审议通过。

    特此公告。