甘肃长风宝安实业股份有限公司第五次股东大会于1997年5月20日在兰州市陇 保山庄6号楼会议室召开。出席会议的代表共计58人,代表股份90771980股, 占总股 本的61.24％,符合公司章程和有关法规的规定。

    经大会审议,作出如下决议:

    一、审议通过《总经理业务报告》;

    二、审议通过《董事会工作报告》;

    三、审议通过《监事会工作报告》;

    四、审议通过《1996年度财务决算报告和分红派息预案》;

    按公司1996年度末 总股本14822.5万股计算,公司1996年度利润,在计交15％所得税后,每股净资产1.85 元,每股收益0.02元,每股红利0.014元,净资产收益率0.95％,考虑到新品开发、研 制、仍需投入较多的资金,以增强公司生产经营实力和发展后劲,经本次股东大会审 议决定,将1995年度税后利润409万元和1996年度税后利润260万元,在提取法定盈余 公积金和公益金各10％以后余535.5万元一并转入下年度分配。

    五、审议通过《修改公司章程的报告》。

    六、选举产生了第二届董事会董事:邵乐冲、李宝泉、李常华、郭 双喜、王培 林、陈球庚、杜志伟、林世武、张升霞、李丹、蒋国泰。徐永新不再担任董事长、 徐嘉庆不再担任副董事长,宋如山、张海玉、张宝珊不再担任公司董事职务。

    选举产生了第二届监事会监事:张宝珊、张世东、何锡波;根据公司法和本公司 章程规定,经公司职工民主选举赵林清、向丽珠为第二届监 事会职工代表监事, 李 宝泉不再担任监事会主席,朱向东、王春华不再担任公司监事职务。

    

甘肃长风宝安实业股份有限公司董事会

    1997年5月22日

    邵乐冲先生,1944年11月出生,中共党员,大学文化程度,高级工程师, 享受政府 特殊津贴专家。历任长风机器厂设计所主持设计师、副室主任、副所长、 所长、 副总工程师兼总师办主任、甘肃长风宝安实业股份有限公司董事等职。现任甘肃省 电子集团公司管委会副主任、长风机器厂厂长、甘肃长风宝安实业股份有限公司董 事长兼总经理。

    李宝泉先生,1942年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。历任长风 机器厂人劳科长、厂长助理、副厂长、甘肃长风宝安实业股份有限公司董事兼党委 书记、公司监事会主席兼党委书记。现任长风机器厂党委书记兼副厂长, 甘肃长风 宝安实业股份有限公司副董事长兼党委书记。

    李常华先生,1943年8月出生,中共党员,大学文化程度,高级工程师,历任长风机 器厂副科长、科长、厂长助理等职。现任长风机器厂常务副厂长, 甘肃长风宝安实 业股份有限公司董事兼常务副总经理。

    郭双喜先生,1967年9月出生,经济学硕士,经济师、会计师。曾就职于河北省审 计厅,现在中国宝安集团股份有限公司资产经理部工作,任甘肃长风宝安实业股份有 限公司董事。

    王培林先生,1966年6月出生,中共党员,硕士研究生,经济师。曾任深圳市安信 财务顾问有限公司高级证券顾问、副总经理,安信投资发展公司副总经理。现任中 国宝安集团股份有限公司资产经营部副部长,甘肃长风宝安实业股份有限公司董事。

    陈球庚先生,1944年1月出生,中共党员,大学文化程度,高级工程师 。历任长风 机器厂车间副主任,企管办副主任、主任,企管处处长、副总工程师兼工艺处处长、 总质量师兼质量处处长。现任长风机器厂副厂长、甘肃长风宝安实业股份有限公司 董事兼副总经理、总质量师。

    杜志伟先生,1951年5月出生,中共党员,大专文化程度,高级工程师 。历任长风 机器厂设计所副主任、科研所副所长、总经理助理兼发展部部长等职。现任长风机 器厂副厂长、甘肃长风宝安实业股份有限公司董事兼副总经理。

    林世武先生,1943年8月出生,中共党员,大学文化程度,高级政工师 。历任长风 机器厂厂办副主任、党办主任、厂长助理、副厂长,长风机 器厂、甘肃长风宝安实 业股份有限公司党委副书记兼纪委书记等职,现 任长风机器厂、甘肃长风宝安实业 股份有限公司董事兼工会主席。

    张升霞女士,1947年3月出生,中共党员,大专文化程度,经济师。历 任车间副主 任、党支部书记、科长、党委副书记、副厂长,甘肃电子工 业总公司副处长、处长。 现任甘肃电子集团物业公司经理、甘肃长风宝安实业股份有限公司董事。

    李丹先生,1944年5月出生,中共党员,高中文化程度,经济师。历任 甘肃省电子 工业总公司团委书记,开发处副处长,计划生产处处长。现任甘肃电子集团公司经营 管理处处长,甘肃长风宝安实业股份有限公司董 事。

    蒋国泰先生,1945年9月出生,中共党员,大学文化程度,高级工程师 。历任长风 机器厂车间副主任,甘肃省电子工业总公司办公室副主任、 企业管理处处长兼研究 室主任。现任甘肃电子集团公司企业改革处处长,甘肃长风股份有限公司董事。

    胡惠斌先生,1964年9月出生,大学文化程度,曾从事教学和广告策划与设计工作。 现任公司董事会秘书兼总经理秘书。

    张宝珊先生,1945年10月生,中共党员,大学文化程度,高级经济师。历任厂办秘 书、厂办副主任、主任、厂长助理、副厂长、副总经理,常务副总经理, 甘肃长风 宝安实业股份有限公司董事。现任公司监事会主席兼党委副书记、纪委书记。

    张世东先生,1939年12月生,中共党员,中专文化程度,高级会计师。历任副科长, 省电子工业总公司财务审计处副处长。现任公司监事会副 主席、 甘肃省电子工业 总公司副总会计师。

    何锡波先生,1949年2月出生,中共党员,中专文化程度,高级审计师 。历任财务 科副科长,审计室副主任,计划处副处长,审监部副部长、部长,法审部部长。现任 公司监事会监事、法律事务部部长,中国电子审计协会理事。

    赵林清先生,1946年3月出生,中共党员,大学文化程度,政工师,历任钳工、分厂 副厂长、党支部书记,现任公司监事兼工会副主席。

    向丽珠女士,1959年4月出生,高中文化程度,曾任民品总装线金装工, 现任公司 监事,冰箱公司设备操作工,冰箱公司分工会委员。