本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会研究决定，兹定于2004年12月25日（星期六）下午15:00时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心召开公司临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、选举董事的议案；

    2、允许公司通过其在江铃汽车集团财务有限公司帐户与经销商进行货款结算之议案。

    见2004年11月12日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年12月10日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记手续

    出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券帐户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

    非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)

    2、登记时间：2004年12月20日至12月24日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他事项

    1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

    2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

    电话：86-791-5232888-6178

    传真：86-791-5232839

    邮编：330001

    联系人：全实、付国红

    

江铃汽车股份有限公司

    董 事 会

    2004年11月23日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    股份类别（A股或B股）：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2004年 月 日

    附件2：

    出席股东大会回执致：江铃汽车股份有限公司

    截止2004年12月10日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司临时股东大会。

    出席人签名：

    股东帐号：

    股东签署：（盖章）

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。