本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江铃汽车股份有限公司（“公司”）董事会于2004年5月21日在公司办公楼二楼会议中心召开会议。

    徐文光独立董事未出席本次会议。他授权潘跃新先生作为他在此次会议上的代表。其余8位董事均出席了本次会议。

    与会董事经过讨论，通过以下决议：

    一、选举董事长/战略委员会主任委员

    全体董事一致同意：选举王锡高先生为公司董事长，并批准其兼任战略委员会主任委员。

    二、全顺降噪二期项目

    董事会批准全顺降噪二期项目。该项目的总投资为1780万元，全部使用自有资金。

    由于国家法规要求2005年1月1日起实施新的加速行驶车外噪声限值（第二阶段），通过实施本项目对全顺车进行降噪，可满足国家法规要求并延长现有产品生命周期。