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    江铃汽车股份有限公司（“公司”）董事会于2003年12月6日至7日在公司办公楼二楼会议中心召开会议。

    9位董事均出席了本次会议。

    与会董事经过讨论，通过以下决议：

    一、新产品开发

    董事会批准战略委员会提交的关于新产品开发工作的决议。

    二、独立董事薪酬调整

    董事会批准将独立董事的薪酬由3万元/人调整为8万元/人。

    此议案尚须股东大会的批准。

    三、八项计提

    董事会批准2003年八项会计准备及核销提案。

    2003年将冲回坏账准备680万元（主要为收回欠款单位凯利的欠款），核销坏账准备400万元；计提存货跌价准备380万元，核销存货跌价准备1110万元；计提固定资产减值准备540万元，核销固定资产减值准备930万元；冲回在建工程减值准备300万元，核销在建工程减值准备720万元。八项计提年末余额从去年的6650万元降至3430万元。

    董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

    四、授权财务总监处理银行贷款事宜

    董事会批准授权财务总监王文涛先生在董事会权限范围内全权处理公司与各金融机构间的贷款事宜。授权期限自2003年12月20日至2004年12月19日止。

    董事会批准授权财务总监王文涛先生在董事会权限范围内全权处理公司向中国银行贷款事宜。授权期限自2003年12月20日至2004年12月19日止。

    董事会批准授权财务总监王文涛先生在董事会权限范围内全权处理公司向中国工商银行贷款事宜。授权期限自2003年12月20日至2004年12月19日止。

    授权限额在公司2004年度预算的贷款额度3.25亿元以内。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，此授权未超过董事会的权限。

    五、2003年度高级管理人员一次性奖励方案

    董事会批准薪酬委员会提交的《2003年度高级管理人员一次性奖励方案》。

    

江铃汽车股份有限公司

    董事会

    2003年12月10日