提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2002年度股东大会于2003年9月5日上午9：30时在公司办公楼四楼会议室举行，共有13名股东和股东代理人出席了是次会议，代表股份646,826,650股，占公司总股本74.93％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中A股股东11名，持有股份383,608,417股，占总股本44.44％，B股股东2名，持有股份263,218,233股，占总股本30.49％。会议由公司董事、总裁卢水芳先生主持。

    二、议案审议情况

    大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

    （一）、2002年度董事会工作报告

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    （二）、2002年度监事会工作报告

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    （三）、2002年度财务报告

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    （四）、2002年度利润分配议案

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    公司2002年度净利润按中国会计标准为286,760千元，按国际会计标准为313,108千元。在弥补以前年度亏损后，2002年度可分配利润按中国会计标准为157,974千元，按国际会计标准为110,112千元。根据孰低法，2002年度可供股东分配利润为110,112千元。按中国会计标准可分配利润的10％计提法定盈余公积金；按该利润的5％计提法定公益金；按2002年末总股本863,214,000股计算，每10股派现金股利人民币1元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

    B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

    （五）、聘任A、B股审计师议案

    公司董事会决定聘用普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司的2002年度至2006年度的A、B股审计师。

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    （六）、董事改选议案

    选举蒋林生先生为公司董事

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    选举周明先生为公司董事

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    选举大卫·斯柯先生为公司董事

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    选举徐文光先生为公司独立董事

    同意646,826,650股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股383,608,417股，B股263,218,233股；反对0股；弃权0股。

    选举陆建材先生为公司独立董事

    同意646,821,790股，占到会股东和代理人所代表股份数的99.999％，其中A股383,603,557股，B股263,218,233股；反对4860股；弃权0股。

    （七）、调整董事人数议案

    同意646,821,790股，占到会股东和代理人所代表股份数的99.999％，其中A股383,603,557股，B股263,218,233股；反对4860股；弃权0股。

    （八）、章程修订案

    同意646,821,790股，占到会股东和代理人所代表股份数的99.999％，其中A股383,603,557股，B股263,218,233股；反对4860股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    华邦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。他们认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    （一）、《江铃汽车股份有限公司2002年度股东大会会议纪要》；

    （二）、《华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2002年度股东大会法律意见书》。

    

江铃汽车股份有限公司

    2003年9月5日