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    江铃汽车股份有限公司（"公司"）董事会于2003年9月5日在公司办公楼二楼会议中心召开会议。董事会9位董事均出席了是次会议。

    与会董事经过讨论，通过以下决议：

    一、选举董事长

    全体董事一致同意：选举蒋林生先生为公司董事长。

    二、董事会下设三个专门委员会

    1、董事会批准在其下设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会等三个专门委员会。

    2、董事会批准各专门委员会人员组成如下：

    战略委员会：

    主任：蒋林生

    委员：程美玮、周明、大卫·斯柯、卢水芳、戈登·斯波汀

    秘书：熊中平

    战略委员会下设投资评审小组。

    薪酬委员会：

    主任：潘跃新

    委员：徐文光、陆建材、周明、斯柯

    秘书：熊中平

    薪酬委员会下设薪酬事务小组。

    审计委员会：

    主任：徐文光

    委员：潘跃新、陆建材、周明、斯柯

    秘书：王文涛

    审计委员会下设审计事务小组。

    3、董事会批准各专门委员会工作细则。

    三、发动机达欧III排放标准项目

    董事会有条件地批准启动柴油发动机达欧III排放标准项目。批准前期开发资金2500万元。（条件是：在开始项目下一步工作之前，10月底执委会审阅第一阶段结果，并向董事会提交书面的项目建议报告。）

    四、全顺三菱汽油机项目

    董事会批准全顺配三菱发动机项目追加投资140万元，同意该项目投产。预计正式上市时间为2003年9月29日。

    五、发动机物流仓库资金追加

    董事会批准发动机物流仓库项目追加投资242.4万元。

    六、2.8升汽油机项目

    董事会批准小批量2.8L汽油机皮卡FEU投放市场。在2003年12月董事会将评审皮卡FEU的市场满意度情况，并视FEU的结果和令人满意的有关制造和质量等方面的评估，决定是否进行2.8L汽油机全顺FEU。

    

江铃汽车股份有限公司董事会

    2003年9月6日