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    江铃汽车股份有限公司（“公司”）董事会于2002年12月10日在公司办公楼二楼会议中心召开会议。

    马克·舒尔茨董事未出席是次会议。他授权程美玮先生作为他在此次会议上的代表。其余10位董事均出席是次会议。

    与会董事经过讨论，通过以下决议：

    一、新产品项目

    董事会同意：成立新产品选型领导小组，进行包含市场、工程和财务的可行性研究。在完成完整的产品可行性研究报告后，报董事会审批。

    二、2003年预算

    董事会批准公司2003年预算。

    三、经销商信贷额度增加

    董事会批准将经销商信贷额度规模增加为3亿元，涵盖正常周转授信额度、批售额度、促销额度和服务零部件。

    四、八项计提

    董事会批准2002年八项会计准备及核销提案。

    2002年将冲回坏账准备950万元，核销坏账准备3900万元；计提存货跌价准备40万元，核销存货跌价准备1060万元；计提固定资产减值准备270万元；计提在建工程减值准备110万元，核销在建工程减值准备2890万元；全顺模具摊销120万元。八项计提合计为：冲回准备金530万元，核销7850万元，年末余额从去年的1.51亿元降至6760万元。

    董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。

    五、欧II项目投资追加

    董事会批准柴油车达欧II项目追加投资4120万元。

    六、三菱汽油机项目

    董事会同意启动全顺配三菱发动机项目。该项目总投资952万元。项目完成后，须经董事会最终批准方能投产。

    七、2.8升柴改汽汽油机项目

    董事会同意再装配4辆综合所有噪声振动解决措施的改进后整车，在2003年2月份进行经销商评估，由董事会根据此评估结果决定是否继续此项目。

    八、ABS项目

    董事会批准全顺柴油客车装备ABS项目追加投资1140万元。

    九、授权财务总监处理银行贷款事宜

    董事会批准授权财务总监王文涛先生全权处理公司与各金融机构间的贷款事宜。授权期限自2002年12月20日至2003年12月19日止。

    董事会批准授权财务总监王文涛先生全权处理公司向中国银行贷款事宜。授权期限自2002年12月20日至2003年12月19日止。

    董事会批准授权财务总监全权处理公司向中国工商银行贷款事宜。授权期限自2002年12月20日至2003年12月19日止。

    

江铃汽车股份有限公司

    董事会

    2002年12月12日