江铃汽车股份有限公司于1995年6月24日下午在江西省南昌市迎宾北大道119号 江铃汽车集团公司文化宫召开第三届股东大会，出席会议的股东共104人， 代表股 份38229万股，占公司总股本的73.63%，符合公司章程和有关法规的规定， 经大会 审议并投标表决，通过如下决议：

    一、通过公司1994年度业务报告和董事会工作报告。

    二、通过公司监事会报告。

    三、通过公司1994年度财务报告

    四、通过公司董事会成员变动情况的议案。同意陆祖华先生因工作变动，辞去 本公司董事、常务副总经理、证券委主任职务；同意蔡伟翔先生因工作变动，辞去 本公司董事职务；同意范光明先生因已退休，不再担任公司董事职务；同意增选上 海汽车工业总公司副总裁陈廷越先生为本公司董事。

    五、通过公司发行B股的补充议案。 授权公司董事会全权按新增的额度处理发 行的具体事务。

    六、通过授权公司董事会根据B股发行需要对公司章程作出适当修订的议案。

    七、通过公司1994年度利润分配和分红派息议案。税后利润分配为：法定公积 金10%，任意公积金25%，公益金12%，分红基金53%。分红派息方案为：国有法人股、 法人股、社会公众股，每10股派发现金红利1.20元。

    八、通过公司“接收”江铃汽车股份有限公司全资子公司江铃铸造厂的议案。

    九、通过修改公司章程的议案。

    本次股东大会及会议决议的真实性、合法性，业经南昌市公证处公证。

    附：陈廷越先生简历

    陈廷越，男，汉族，浙江平阳人，1933年10月出生，中共党员。1957年7 月毕 于清华大学汽车与拖拉机专业，曾任第一汽车制造厂设计处技术员；第一机械工业 部六局技术员、工程师；江西奉新一机部五七干校学员；湖南大学教师、长沙汽车 制造总厂技术负责人；长沙汽车工业总公司副经理、经理；中汽总公司副总工程师、 上海专务；中国汽车工业联合会上海专务；上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理。 现任上海汽车工业总公司董事、副总裁、教授级高级工程师。