本公司董事会于2001年12月13日在公司办公楼二楼会议中心召开三届六次会议。 公司董事白迪先生和马丁·利奇先生未出席是次会议, 他们分别授权诺伯特·库恩 和程美玮在是次会议中代行董事权力。

    经过讨论,是次会议通过以下决议：

    1.2002年预算

    董事会批准2002年预算。2002年公司销量计划为46650辆,销售收入计划为人民 币42.2亿元。

    2.《计提和核销八项会计准备的内部控制制度》

    依据新的中国会计准则和证监会相关规定, 公司董事会批准《计提和核销八项 会计准备的内部控制制度》。

    3.2001年计提及核销

    董事会批准增加计提准备金5250万元,包括坏账准备540 万元、 存货跌价准备 1880万元、固定资产减值准备1840万元(含全顺模具摊销准备金1580万元)、在建工 程减值准备990万元；

    董事会批准核销准备2630万元,包括坏账准备核销920万元、存货跌价准备核销 470万元、固定资产减值准备核销1240万元。

    4.更换A股审计师事宜

    由于公司原A股审计师中天勤涉及违规事件,董事会决定聘用普华永道会计师事 务所替换中天勤,担任公司的2001年度A股审计师。该事项将提交公司2001年度股东 大会审议并请批准。

    公司将继续聘用安永会计师事务所为公司2001年度B股审计师。 公司将根据审 计师服务水平,选择一家作为公司2002年度A/B股共同的审计师。

    5.追加汽油机及全顺汽油车项目费用

    董事会批准电喷汽油机项目增加投资1733万元；全顺配4GF1汽油机项目增加投 资350万元。

    6.全顺增压柴油机达欧Ⅱ标准立项

    董事会批准实施全顺柴油车达欧Ⅱ标准项目。该项目总投资为3800万元。

    7.发动机物流自动立体库项目

    董事会批准实施发动机物流自动立体库Ⅰ期工程。该Ⅰ期工程投资预算为1093. 6万元。董事会要求该期工程力争于明年年底前完成。

    8.南区锅炉房投运立项

    董事会批准将南区锅炉房投入使用。该项目预计需要资金1385万元。董事会要 求该项目于明年年底完成。

    9.有关建立独立董事制度事宜

    董事会决议：公司聘请独立董事；在明年董事会换届选举时将独立董事人选报 请股东大会批准,以满足中国相关法律法规的要求。

    10.合资公司董事会改组

    与会董事同意对公司控股子公司—江铃五十铃汽车有限公司董事会组成进行调 整,公司推荐到该合资公司董事会的人选在下一次董事会上确定。

    11.《管理层授权》事项

    董事会决议：由公司执行委员会就《管理层授权》问题进行讨论并修正, 在一 致通过的前提下,提出一个董事会对总裁及执行委员会授权的修订稿,报请董事会批 准,以替代现有的《管理层授权》。

    以上事项特此公告。

    

江铃汽车股份有限公司董事会

    2001年12月18日