江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2001年4月5日在《中国证 券报》、《证券时报》和《香港商报》发布《关于召开2000年度股东大会公告》。

    公司2000年度股东大会于2001年6月1日下午1∶30 时在公司办公楼四楼会议室 举行，共有22名股东和股东代理人出席了是次会议，代表股份638,811,560股， 占 公司总股本74％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中A股股东21名， 持 有股份380,168,760股，占总股本44.04％，B股股东1名，持有股份258,642,800股， 占总股本29.96％。

    原提案中“关于2000年度对公司董事长薪酬激励的议案”，依据南昌市人民政 府洪府厅办(2001)46号文件，对公司董事长2000年度的奖励改为由政府考评，江铃 汽车集团公司实施奖励，董事长将不再从上市公司享受激励薪酬，故此议案未在本 次年度股东大会上表决。

    大会审议并对以下议案进行了表决：

    一、2000年度董事会工作报告

    同意638,811,560股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股380, 168,760股，B股258,642,800股；反对0股；弃权0股。

    此议案获得通过。

    二、2000年度监事会工作报告

    同意638,811,560股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股380, 168,760股，B股258,642,800股；反对0股；弃权0股。

    此议案获得通过。

    三、2000年度财务报告

    同意638,811,560股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股380, 168,760股，B股258,642,800股；反对0股；弃权0股。

    此议案获得通过。

    四、2000年度利润分配议案和2001年度利润分配政策

    同意638,811,560股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股380, 168,760股，B股258,642,800股；反对0股；弃权0股。

    此议案获得通过。

    公司2000年度利润分配方案为：公司2000年度净利润按中国会计准则审计为53, 291,479.13元，按国际会计准则审计为94,289,000元。本年度利润用于弥补以前年 度亏损。

    公司2001年度利润分配政策为：2001年度利润拟将继续用于弥补以前年度亏损， 如有结余，暂不分配，滚存至以后年度。

    五、关于住房周转金会计账务处理的议案

    同意638,811,560股，占到会股东和代理人所代表股份数的100％，其中A股380, 168,760股，B股258,642,800股；反对0股；弃权0股。

    此议案获得通过。

    截止2000年12月31日，公司“住房周转金”科目借方余额计87,491,813.81 人 民币元。根据财政部财会(2001)5 号文《关于印发〈企业住房制度政策中有关会计 处理问题的规定〉的通知》，公司董事会决定于2001年初将“住房周转金”期初余 额全部冲销转入期初“未分配利润”项目。

    因公司2001年期初“未分配利润”项目为借方余额，该项会计处理后形成的“ 未分配利润”新增借方余额决定用有关盈余公积项目冲抵弥补。用于冲抵的有关盈 余公积项目依次为：法定公益金41,798,726.85人民币元、任意盈余公积金31，653, 563.70人民币元和法定盈余公积金14,039,523.26人民币元；弥补总额计 87, 491 ,813.81人民币元。

    六、关于董事变动的议案

    公司董事廖赞平先生因工作变动不再担任公司董事，江铃汽车集团公司提名卢 水芳先生接替廖赞平先生任公司董事。

    同意638,811,560股选举卢水芳先生为公司董事， 占到会股东和代理人所代表 股份数的100％，其中A股380,168,760股，B股258,642,800股；反对0股；弃权0股。

    此议案获得通过。会议结束后，卢水芳先生即接替廖赞平先生出任公司董事。 卢水芳先生简历见附。

    本次会议经江西华邦律师事务所胡海若律师、杨爱林律师见证。律师认为：公 司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出 席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本 次股东大会通过的各项决议合法有效。备查文件：《江西华邦律师事务所关于江铃 汽车股份有限公司2000年度股东大会法律意见书》。

    

江铃汽车股份有限公司

    2001年6月2日

    附：卢水芳先生简历

    卢水芳先生生于1954年4月14日，现为江铃汽车股份有限公司执行副总裁， 大 专学历，高级工程师。

    卢水芳先生于78年加入江汽技术部门任设计员，历任江西汽车制造厂涂装车间 主任、江汽厂长助理、江汽副厂长、江铃汽车集团公司副总经理、党委常委、纪委 书记、中日合资公司副总经理、江铃汽车股份有限公司副总经理、副总裁。