江铃汽车股份有限公司(简称“公司”)董事会三届五次会议于2001年6月1日上 午10∶30至12∶30在公司办公楼二楼会议中心召开。

    白迪董事、马丁·利奇董事和廖赞平董事未出席是次会议。白迪董事和马丁· 利奇董事授权程美玮先生代行董事权力。廖赞平董事授权孙敏董事长代行董事权力。

    与会董事经过审议，批准以下决议：

    一、2001年五年计划

    经审议，董事会原则批准了2001年五年计划。

    二、汽油发动机项目

    经审议，董事会采纳专家建议，为了进一步提高电喷汽油机技术水准和竞争力， 推迟该发动机投产日期，预期会在今年年底投产。

    三、总裁及其他高管人员2000年度奖金事项

    经审议，董事会批准了对总裁及其他高管人员的2000年度奖金。

    四、公司管理层授权事项

    经审议，董事会批准了公司管理层授权手册。

    五、人事任命

    董事会批准此人事任命提案。何乐先生被聘任为公司副总裁。

    六、调整执行委员会议案

    董事会批准此议案。新的执行委员会由邹幸先生、戈登·斯波汀先生、卢水芳 先生、熊春英女士和何乐先生组成。

    七、股份公司转让其在江铃进出口公司股权给江铃汽车集团公司事项

    根据相关法规和公司章程规定，孙敏董事长、邹幸董事、刘善波董事、罗军董 事对此提案实施了回避，未参加此提案表决。其余董事一致赞成此提案。此提案获 得通过(该项交易详情见关联交易公告)。

    同时，董事会决定授权戈登·斯波汀先生签署所有有关合同和文件，并采取一 切必须和适当的行动以实现本转让。

    以上事项，特此公告。