经江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会研究决定，兹定于2001 年6月1日（星期五）下午1:30时在中国江西省南昌市迎宾北大道509 号公司办公楼 四楼会议室召开公司2000年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    (一)会议议程

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策；

    5、审议关于住房周转金会计帐务处理的议案；

    6、审议关于2000年度对公司董事长薪酬激励的议案(详见3月22 日的公司董事 会公告)；

    7、审议关于董事变动的议案(董事候选人简历见附件1)。

    (二)、出席人士

    1、截止2001年5月15日下午15:00 时在深圳证券登记有限公司登记在册的公司 全体股东(包括A股、B股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    (三)、会议登记

    1、登记手续

    出席会议的A股股东应持本人身份证、证券帐户卡； 代理出席的人士应持本人 身份证、授权委托书（参见附件2）、委托人证券帐户卡； 法人股股东代表持本人 身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、 证券 帐户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

    非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2001年5月25日至5月31日上午9:00时至11:30时，下午14:00 时 至17:00时， 未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召 开之日前办理出席会议登记。

    (四)、本次会议会期半天。

    (五)、出席年度股东大会的股东或代理人交通费、食宿费自理。

    (六)、联系方式

    电话：86－791－5232888－6178

    传真：86－791－5232839

    邮编：330001

    联系人：傅火昌、付国红先生

    

江铃汽车股份有限公司

    董事会

    2001年4月5日

    附件1：卢水芳先生简历

    卢水芳先生生于1954年4月14日，现为江铃汽车股份有限公司执行副总裁， 大 专学历，高级工程师。

    卢水芳先生于78年加入江汽技术部门任设计员，历任江西汽车制造厂涂装车间 主任、江汽厂长助理、江汽副厂长、江铃汽车集团公司副总经理、党委常委、纪委 书记、中日合资公司副总经理、江铃汽车股份有限公司副经理、副总裁。