一、董事会决议公告

    为了吸引和激励高级管理人员和科技业务骨干,江铃汽车股份有限公司(以下简 称“公司”)董事会批准了管理层2000年度薪酬激励方案。

    该方案主要内容：

    1、公司将设立薪酬激励基金,该基金包括基本奖励基金和修正奖励基金, 基本 奖励基金金额为2000年度经境内会计标准审计的税后利润的8％,修正奖励基金则根 据资产质量和年度预算利润完成情况进行修正。

    2、公司将依据2000年度审计前的财务报表数据估算并在管理费用中预提,审计 后进行调整。

    3、本年度该薪酬激励基金的30％将以现金形式分发,其余70％作为长期奖励保 留基金。

    该方案仅于2000年度有效。

    二、有关合同的公告

    江铃汽车股份有限公司(“本公司”)近期与福特汽车公司(“福特”)签订了《 人事协议补充合同》、《工程培训投产服务协议》和《共同开发协议第二次修订合 约》。

    根据《人事协议补充合同》, 双方同意本公司向福特指派赴本公司工作的外籍 借调人员支付的费用,2000年度由原定的每年210万美元改为175万美元,2001年度改 为200万美元,2002年1月1日以后年度的费用另行计算。

    根据《工程培训投产服务协议》, 福特将向江铃提供与七种全顺卡车变型车型 有关的设计、工程与产品开发服务, 且福特与江铃应协商确定福特向江铃全顺卡车 项目和冲压件国产化项目提供哪些培训和投产服务,及相关内容。

    根据《共同开发协议第二次修订合约》,江铃向福特支付总额为4000 万美元技 术提成费的方式,由原从1998年1月1日起按“换代产品”净销售额的1％提取, 七年 内付清,改为2000年1月1日前按“换代产品”净销售额的1％提取,从2000年1月1 日 起按“换代产品”净销售额的1.8％提取,时间不限,直至全部提完。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,特此公告。