江铃汽车股份有限公司(“公司”)三届四次董事会会议于2000年12月19日下午 14∶00—16∶20在公司办公楼二楼会议中心召开。共有8 名董事出席了是次会议。 白迪董事和马丁董事未出席是次会议, 他们分别授权库恩董事和程美玮副董事长代 行董事权利。廖赞平董事未出席是次会议,他授权孙敏董事长代行董事权利。

    经过讨论,董事会批准以下事项:

    一、发动机实验室扩建项目

    董事会批准购买一套发动机排放分析设备。该项目总投资预计为580万元,项目 正式投入使用时间预计为2001年12月。

    二、柴改汽汽油机项目

    董事会批准配备2.8升非增压汽油机的全顺整车投产计划,并且授权孙敏董事长 处理与此项目有关的事宜。

    三、2001年质量计划

    董事会批准了2001年质量计划。

    四、四项计提

    董事会批准了2000年度四项准备计提及核销方案。2000年新增的四项准备计提 为1143万元,其中坏帐准备440万元,存货跌价准备703万元;存货跌价准备核销673万 元。

    五、公司员工住房费用

    董事会批准向集团偿付297套住房成本价格差8419207.8元,计入住房周转金。

    董事会批准从2000年开始每年按工资总额25％摊销住房周转金。

    董事会批准按南昌市政府洪府厅[ 2000] 36 号文件计提住房维修基金 , 共计 9066044.75元,该笔基金分五年摊销。

    六、授权财务总监处理贷款事务

    董事会批准授权财务总监王文涛全权处理公司贷款事务, 包括从中国工商银行 和中国银行贷款事务;同时中止对戈登.斯波汀先生处理公司贷款事务的授权。对王 文涛先生的授权期限自2000年12月20日至2001年12月19日止。

    

江铃汽车股份有限公司董事会

    2000年12月22日