经公司董事会研究决定，于1994年4月8日下午1∶30分在江西省南昌市迎宾北大道119号江铃汽车集团公司文化宫召开第二届股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议内容

    1、审议公司董事会1993年度工作报告和94年工作计划；

    2、审议公司监事会工作报告；

    3、审议公司1993年度财务报告；

    4、审议表决93年度利润分配和分红派息方案；

    5、审议表决发行B股／ADR的方案；

    6、审议表决修改公司章程的议案；

    7、股东咨询。

    二、参加会议办法

    1、凡截止94年3月25日在深圳证券交易所登记在册的本公司股东；

    2、国有股股东、法人股股东；

    符合上述要求的股东，可持本人身份证（或授权委托书和委托人身份证及被授权人身份证）和股东帐户卡、法人单位证明，于1994年3月28日至4月1日止（每日上午8∶30～11∶30、下午1∶30～4∶30）前往南昌市迎宾北大道119号江铃汽车股份有限公司证券部办理报名登记手续（需带所有证件的原件）。

    3、凡有出席股东大会资格但无法出席的股东，可委托他人代表自己前往登记出席会议，也可委托本公司董事会或董事代理对本次股东大会议案进行表决，授权委托书式样附后。

    4、其它地市股东可在4月1日前（含1日）将登记所需身份证明和其他证明文件以函件或传真发至本公司证券部办理报名登记手续。

    5、会期半天，出席会议的股东食宿交通费自理。

    三、联系地址：南昌市迎宾北大道119号江铃汽车股份有限公司证券部

    联系人：傅火昌

    邮编：330001

    传真：（0791）252839

    电话：（0791）251889

    

江铃汽车股份有限公司董事会

    一九九四年三月二日