提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知情况

    江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年6月15日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式

    本次董事会会议于2007年6月25-26日在公司办公楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况

    应出席会议董事9人,实到董事8人。尹家绪董事未出席本次会议,他授权王锡高董事长作为他在本次会议上的代表。

    四、会议决议

    与会董事经过讨论,通过以下决议：

    (一)专门委员会人员调整

    董事会选举施滨德先生为董事会战略委员会委员。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    (二)土地使用权出售及购买

    董事会批准以不低于456万元人民币的价格出售公司车桥厂53.6亩土地使用权及地上附着物；批准以不高于533万元人民币的价格购买蔡家坊17.84亩土地使用权。董事会授权执委会具体执行上述交易并授权董事长签署相关的土地交易协议。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    蔡家坊17.84亩土地将主要用于建设本公司总装调试生产线,本次投资将主要用于土地补偿费及相关税费。

    (三)五轴联动数控高速铣项目

    董事会批准五轴联动数控高速铣项目,项目总投资1170万元人民币。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    本公司目前拥有的设备状态不具备覆盖件模具的维修能力,而随着公司V348、N900、N350等新车型的陆续开发投产,覆盖件模具维修改造需求将逐年增加,本次拟购买的五轴联动数控高速铣不仅能使公司具备覆盖件模具维修能力,还可使公司具备覆盖件模具开发、检具开发能力。

    本次投资主要用于五轴联动高速数控铣的采购及其相关的关税、增值税等。

    (四)经常性关联交易批准

    1、董事会批准从江西江铃李尔内饰系统有限公司采购V348座椅的经常性交易。

    2、董事会批准从格特拉格(江西)传动系统有限公司采购V348变速箱的经常性关联交易。

    3、董事会批准从江铃底盘股份有限公司采购N900后桥总成的经常性关联交易。

    4、董事会批准从江铃汽车集团公司车厢内饰件厂采购N900货厢的经常性关联交易。

    5、董事会批准将向南昌齿轮有限公司销售进口件的业务转到格特拉格(江西)传动系统有限公司的经常性关联交易。

    在对上述第1、3、4项议案的表决中,关联董事王锡高先生、涂洪锋先生回避表决,其余董事均同意上述议案。

    在对上述第2、5项议案的表决中,关联董事王锡高先生、程美玮先生、施滨德先生、霍华德 威尔士先生、涂洪锋先生回避表决,其余董事均同意上述议案。

    上述交易的详细情况及独立董事意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    (五)公司治理自查报告

    董事会批准《江铃汽车股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    《江铃汽车股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》全文请参见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

    (六)公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。

    董事会批准《江铃汽车股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。》

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    五、独立董事意见

    独立董事张宗益先生、潘跃新先生、陆建材先生就有关关联交易发表的独立董事意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    江铃汽车股份有限公司

    董事会

    2007年6月28日