本公司于1996年12月5日9：00在江铃办公楼二楼会议室召开第二届董事会第四 次会议。现对有关决议公告如下：

    1）审议并通过了江铃与福特联合开发的换代产品transit车项目的议案。其中 包括“transit正式投产（job＃1）日期”、“transit系列化多品种投产计划”及 “进一步提高产品开发能力和效益”等议案；

    2）审议并批准了公司1997年预算案；

    3）审议并批准了关于由本公司控股的中日合资江铃五十铃汽车有限公司增资 的议案。董事会批准对中日合资江铃五十铃汽车有限公司增加投资，计划增资1000 万美元，其中本公司按75％出资比例出资750万美元。同时，注册资本由2000 万美 元变更为3000万美元。董事会授权董事长孙敏先生全权处理上述事宜。

    4）通过了董事变动议案。董事会同意由第二大股东福特汽车公司提议原董事 Kenneth R.Dabrowski先生因工作变动，由福特汽车公司负责卡车中心的副总裁 James D.Don-aldson先生替代Kenneth R.Dabrowski先生候任本公司董事。并提 呈该议案报下次周年股东大会批准，批准之前Kenneth R.Dabrowski 的董事权 力授权副董事长 Vaughn A.Koshkarian先生全权行使。

    特此公告