提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知情况

    江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年3月13日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开时间、地点、方式

    本次董事会会议于2007年3月23日在中国海南省万宁市兴隆康乐园海航度假酒店绿蕉厅会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况

    应出席会议董事9人,实到董事8人。张宗益独立董事未出席本次会议,他授权潘跃新独立董事作为他在本次会议上的代表。

    四、会议决议

    与会董事经过讨论,通过以下决议：

    (一)全顺国IV排放汽油发动机项目

    董事会批准全顺国IV排放汽油发动机项目,项目总投资800万元人民币。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    鉴于北京将从2008年1月开始实施国IV汽油排放法规,公司决定投资800万元人民币实施全顺国IV排放汽油发动机项目。本次投资主要用于发动机标定及其它试验等,该项目预计在2008年上半年投产。

    (二)四立柱道路模拟试验机项目

    董事会批准四立柱道路模拟试验机项目,项目总投资1100万元人民币。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    四立柱道路模拟试验机是通过输入已知的真实道路数据,在实验环境内对整车异响及噪声问题进行识别和分析的设备,可帮助工程师研究道路状况对整车系统的影响,进而采取正确的设计和变更。本次投资主要用于购买相关设备,预计2007年下半年投入运行。

    (三)A4冲压线项目

    董事会批准A4冲压线项目,项目总投资1.56亿元人民币。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    由于目前公司的冲压产能已不能满足公司2009年以后的产能规划,公司决定投资1.56亿元人民币建设一条新的冲压线——A4冲压线。本次投资主要用于购买压力机、自动化系统和厂房建设,预计本项目在2009年上半年投产。

    (四)关联交易批准

    董事会批准公司向福特汽车公司支付不超过600万美元的V348项目工程服务费,并授权公司执委会执行此关联交易。

    在对上述议案的表决中,关联董事程美玮先生、霍华德先生和陈远清先生回避表决,其余董事均同意此议案。

    董事会批准将现向江铃汽车集团公司购买后桥总成等汽车零件的关联交易转为向江西江铃底盘股份有限公司购买,交易的其它主要条款不变,并上报股东大会批准。

    董事会批准将现向南昌江铃华翔汽车零部件有限公司购买冲压件、油箱及制动件等汽车零部件的关联交易转为向江铃汽车集团公司购买,交易的其它主要条款不变。

    董事会批准将现与江铃汽车集团公司改装车总厂就全顺冲压件和车身总成的委托加工合同修订为销售及购买协议。

    在分别对上述三个议案的表决中,关联董事王锡高先生、涂洪锋先生回避表决,其余董事均同意上述三个议案。

    上述关联交易的详细情况请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    (五)信息披露事务管理制度

    董事会批准《江铃汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    《江铃汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》全文请参见巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

    五、独立董事意见

    本公司独立董事就有关关联交易发表的独立意见请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

    江铃汽车股份有限公司

    董事会

    2007年3月27日