提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    经江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会研究决定，兹定于2006年6月29日(星期四)上午8：30时在中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议室召开公司2005年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    3、公司2005年度财务报告；

    4、公司2005年度利润分配预案；

    以上议案见2006年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

    5、Ｖ348项目＜ＰＡ＞批准；

    6、2006年度关联交易框架方案。

    议案5和议案6见2005年12月17日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

    7、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》；

    8、《江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则》。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年6月20日下午15：00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(包括Ａ股、Ｂ股股东)。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    1、登记手续

    出席会议的Ａ股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人证券账户卡；法人股股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。Ｂ股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

    非江西省南昌市本埠的公司股东(包括Ｂ股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)

    2、登记时间：2006年6月22日至6月28日工作日上午9：00时至11：30时，下午14：00时至17：00时，未能在前述时间登记的公司股东(或股东代理人)仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。

    3、登记地点：公司证券部

    五、其他事项

    1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

    2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

    电话：86－791－5232888－6178

    传真：86－791－5232839

    邮编：330001

    联系人：全实、付国红

    

江铃汽车股份有限公司董事会

    2006年5月27日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表我单位(个人)出席江铃汽车股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    股份类别(Ａ股或Ｂ股)：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    附件2：

    出席股东大会回执

    致：江铃汽车股份有限公司

    截止2006年6月20日，我单位(个人)持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2005年度股东大会。

    出席人签名：

    股东账号：

    股东签署：(盖章)

    注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。