本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2006年1月16日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式

    本次董事会会议于2006年1月16日至1月23日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况

    应出席会议董事9人，实到9人。

    四、会议决议

    与会董事经过讨论，通过以下决议：

    董事会同意王文涛先生因工作变动辞去公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书职务，批准聘万倍嘉先生任公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书。

    此项人事变动自2006年2月1日起生效。

    对以上人事变动一致表决为：

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    万倍嘉先生简历：

    万倍嘉先生，1960年生，拥有南非Witwatersrand大学工程硕士学位、美国密西根大学工商管理硕士学位。曾任福特汽车公司财务部财务分析员、Villager项目财务经理、产品规划经理、克力弗兰发动机厂主计长、动力系统财务经理、长安福特汽车有限公司中国产品开发主计长。

    五、独立董事意见：

    独立董事张宗益先生、潘跃新先生、陆建材先生就公司高级管理人员变动发表独立意见如下：

    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容。

    2、王文涛先生的辞职及批准程序符合《公司章程》的有关规定。

    3、经审阅万倍嘉先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对万倍嘉先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

    

江铃汽车股份有限公司

    董事会

    2006年1月24日