提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2005年8月8日向全体董事发出了公司2005年半年度报告及相关决议案。
    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于2005年8月8日至8月17日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事9人,实到9人。
    四、会议决议
    与会董事以书面表决形式通过以下决议:批准公司2005年半年度报告。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    特此公告。
    
江铃汽车股份有限公司    董 事 会
    2005年8月19日