江铃汽车股份有限公司（“公司”）临时股东大会（“临时股东大会”）于1995年11月9日在中国江西省南昌市江铃汽车股份有限公司办公大楼四楼会堂举行，出席会议的股东代表123人，代表股份519809600股，占公司股份总数75％。本次临时股东大会就公司董事会提交审议的《关于改选公司董事会的议案》和《关于修改公司章程的议案》进行了审议。

    经临时股东大会审议及表决选举，由江铃汽车集团公司提出的5名董事候选人孙敏先生、吴志远先生、江亚东先生、刘善波先生、罗军先生；美国福特汽车公司提出3名董事候选人沃恩·柯世康先生、肯尼思·达布朗斯基先生、詹姆斯·迪尔先生及上海汽车有限公司提出1名董事候选人陈廷越先生当选为公司董事。经前述选举，公司董事会现由9名董事组成。新当选之九名董事当即在临时股东大会期间召开临时董事会议，选举江铃汽车集团公司总经理孙敏先生任董事长，福特汽车公司副总裁沃恩·柯世康先生任副董事长。同时委任熊中平先生为公司秘书。

    临时董事会将于11月10日续会，具体研讨有关公司中长期经营战略及聘任公司新一届高层管理人员等事宜。

    临时股东大会同时就《关于修改公司章程的议案》进行审议，经审议及表决，通过了公司董事会提交审议的前述议案。经审议并经表决通过的公司章程，将在公司办理工商变更登记及报经政府授权机构批准后生效。鉴于公司章程中载明的外资股已达公司股本总额的25.1％，符合申请转为外商投资股份有限公司的基本条件，临时股东大会批准公司向政府授权机构申请为外商投资股份有限公司，并授权公司董事会全权办理有关申请事宜。

    以上事项特此公告。