提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述

    江铃汽车股份有限公司五届一次董事会会议于2005年6月29日审议通过了公司与福特Otosan之间就V348模具的关联交易。V348是一款本公司引进的换代商用车产品。

    由于福特Otosan是福特汽车公司的关联公司，并且福特汽车公司持有本公司258,642,800股B股，占本公司总股本的29.96%，为本公司第二大股东，此交易为关联交易。在对本议案的表决中，董事程美玮先生、霍华德·威尔士先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。

    现就本次关联交易的有关事项公告如下。

    二、关联方介绍：

    福特Otosan公司是公司第二大股东福特汽车公司的关联公司，福特汽车公司持有其41.04%的股权。

    企业类型：外国公司

    注册地：土耳其伊斯坦布尔

    注册资本：2.55亿美元.

    成立时间：1959年

    董事长：Rahmi M. Koc

    业务范围：生产销售汽车产品（商用车、乘用车及零部件）

    福特Otosan公司2004年度的净收入为3.72亿美元，2004年底的净资产为8.4亿美元。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易标的是V348项目部分车身冲压件的模具设计和制造，交易总金额1340万美元。

    四、本次交易对公司的影响

    由于福特Otosan公司具有丰富的车身协调经验，可以帮助本公司获得完善工程数据，并具备设计变更跟踪方便等优势，将能保证本公司V348项目的质量和进度要求。

    五、独立董事意见

    独立董事张宗益先生、潘跃新先生、陆建材先生就本次关联交易发表独立意见如下：

    1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

    2、对公司与福特Otosan之间就V348模具的关联交易，我们详细了解了相关情况，经过认真地审查，我们认为本次交易经过了招、投标，综合考虑了供应商的各项能力如：质量、价格、交货期、整车协调及设计能力等，交易符合一般商业原则。

    六、备查文件

    1、本公司董事会关于本次关联交易的决议；

    2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

    

江铃汽车股份有限公司

    董 事 会

    2005年7月1日