提示:本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的时间、地点、方式
    本次监事会会议于2005年1月21日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、监事出席会议情况
    应出席会议监事5人,实到5人。
    三、会议决议
    与会监事经过讨论,通过以下决议:
    1、八项计提
    对公司董事会批准的2004年八项会计准备及核销提案,监事会认为符合公司实际。
    同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
    
江铃汽车股份有限公司    监事会
    2005年1月22日