一、江铃汽车股份有限公司董事会第11次会议于1995年11月5日在本公司303会议室举行，会议就公司1995年Ｂ股发行工作进行了总结，并在公司Ｂ股发行工作完成的基础上决定召集公司临时股东大会。

    二、本公司董事会决定于1995年11月9日（星期四）下午2∶00在本公司召开一九九五年临时股东大会。审议表决《公司董事会的议案》、《修改公司章程的议案》。

    1、会议出席对象：公司董事、监事、高级管理人员，1995年10月25日在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东。

    2、会议登记办法：1995年11月2日—4日上午9∶00—11∶00,下午1∶00—3∶00,本公司股东，持有本人身份证、股东帐户、持股数、授权委托书、法人单位证明到本公司证券部办理登记手续。

    3、通讯地址：江西省南昌市迎宾北大道119号

    电话：（791）5231889

    邮编：330001

    联系人：熊中平、傅火昌

    4、会期半天，股东参加会议食宿，交通费自理。