本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：湘火炬投资股份有限公司董事会

    2、会议时间：2003年9月25日上午九时三十分

    3、会议地点：公司办公楼二楼会议室

    二、会议审议事项：

    审议《关于湘火炬公司受让中国航天华晨汽车有限责任公司股权的议案》。该事项的具体内容见《湘火炬投资股份有限公司收购资产公告》。

    三、出席人员

    1、截止2003年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方式

    1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

    2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    五、会议登记地址：湖南省株洲市红旗北路3号董事会办公室

    登记时间：2003年9月23日8:00—17:30

    联系电话：0733-8450105, 0733-8450019

    传真：0733-8450019

    邮编：412001

    联系人：张英姿 金卓钧

    会议为期半天，与会股东食宿自理

    附：授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湘火炬投资股份有限公司于2003年9月25日召开的2003年度第三次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2003年 月 日

    注：授权委托书复印及剪裁均有效。