本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湘火炬投资股份有限公司董事会于2003年8月19日召开，会议应到董事7人，实到董事4人，监事会成员列席了会议，董事刘海南先生、余长江先生因公未出席会议，均委托聂新勇先生代为表决，独立董事钱晟女士因公未参加会议，委托独立董事林大为先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》；

    二、审议通过了《关于湘火炬公司受让中国航天华晨汽车有限责任公司股权的预案》。

    本公司与中国航天华晨汽车有限责任公司（以下简称：航天华晨）、珠海华晨控股有限责任公司（以下简称：珠海华晨）于2003年8月15日签订《关于中国航天华晨汽车有限责任公司股权及债务重组的多边协议》，交易各方同意珠海华晨将其持有的航天华晨50%的股权转让给本公司。有关该事项的具体内容本公司将尽快另行公告。