本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述

    湘火炬投资股份有限公司于2003年5月12日与上海创索投资管理有限公司（以下简称：上海创索公司）签署《股权转让合同》，将所持温岭市隆江机械制造有限公司（以下简称：隆江公司）30%的股权以人民币3000万元转让给该公司。此次股权转让完成后，本公司将不再持有温岭市隆江机械制造有限公司的股权。

    本公司董事会于2003年5月12日以通讯方式召开会议，审议并一致通过本转让股权事项，独立董事对本事项无异议。此次交易在本公司股东大会对董事会授权范围内，并且与交易对方不构成关联交易。

    二、交易对方情况介绍

    上海创索投资管理有限公司，企业性质为有限责任公司；注册地址为上海市闵行区漕宝路1555号大上海国际花园，法定代表人为陈炜。注册资本为贰亿元人民币。税务登记证号码为310112734558943,主营业务为投资管理及相关业务咨询，资产管理等。

    该公司成立于2002年12月29日，截止至2002年12月31日，该公司总资产为21168.46万元，总负债为1170.21万元。

    三、交易标的基本情况

    本公司此次转让的交易标的为本公司持有的隆江公司30%的股权。隆江公司成立于2001年12月31日，公司注册地点为温岭市万昌中路318号，注册资本为人民币10000万元（该公司成立之时的注册资本为5000万元，现已增资为10000万元），其中，上海创索公司出资人民币4000万元，占注册资本的40%，本公司出资人民币3000万元，占注册资本的30%；钱江集团有限公司出资3000万元，占注册资本的30%。公司主营业务为通用汽油机、园林机械、农林机械、电动工具等。截止至2002年12月31日，公司经审计后资产总额为22493.94万元，负债总额为18204.88万元，净资产为4289.06万元，主营业务收入为9968.64万元。

    本次转让股权事项不涉及债权债务转移及债务重组情况。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、此次股权转让金额为人民币3000万元，上海创索公司于股权转让协议签订生效后10日内向本公司支付1530万元；于2003年6月30日前向本公司支付其余的股权转让金。

    2、合同的生效条件为双方授权机构依法批准本协议。

    3、本协议生效后，双方共同完成股权转让的工商登记及公司股东的变更登记手续。

    4、本次股权转让价格是在交易双方友好协商基础上达成。

    五、本次股权转让的目的和对公司的影响

    本次股权转让有利于优化公司资源配置，调整产业结构，缩短产业战线，集中力量发展公司主营业务。

    六、备查文件：

    1、董事会决议；

    2、独立董事意见；

    3、本公司与上海创索投资管理有限公司签订的《股权转让合同》；

    

湘火炬投资股份有限公司

    董事会

    二OO三年五月十三日