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    湘火炬投资股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2003年4月11日召开的2002年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

    一、2002年度利润分配及转增股本的方案

    以2002年末总股本624,191,040股为基数，用公司滚存的未分配利润78,157,345.10元向全体股东每10股送1股，派现金0.25元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东和证券投资基金实际每10 股派发现金红利0元），总计可分配利润支出额为78,023,880元。

    以2002年末总股本624,191,040股为基数，用公司资本公积金263,014,202.87元向全体股东按每10股转增4股。

    二、本次股权登记日及除权除息日

    本次利润分配及转增股本的股权登记日为2003年4月30日；除权除息日为2003年5月6日。

    三、本次利润分配及转增股本的对象

    本次利润分配及转增股本的对象为截止2003年4月30日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配及转增股本的方法

    1、本次送股及转增的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其托管券商于2003年5月6日直接记入股东证券帐户。

    2、本次向社会公众股派发的股息将于2003年5月6日通过其托管券商直接划入股东的资金帐户。

    3、国家股、法人股及高管股的送股及转增的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接计入其证券帐户。

    4、国家股、法人股及高管股的股息由公司直接派发。

    五、 本次利润分配及转增股本前后股本变动情况

                                                     单位：股
                      变动前股份  送股（10:1） 转增股份（10:4）变动后股份
    一、尚未流通股份
    国家拥有股份        49598400     4959840     19839360       74397600
    境内法人持有股份   175519680    17551968     70207872      263279520
    尚未流通股份合计   225118080    22511808     90047232      337677120
    二、已流通股份
    境内上市的
    人民币普通股       399016050    39901605    159606420     598524075
    高管股                 56910        5691        22764         85365
    已流通股份合计     399072960    39907296    159629184     598609440
    三、股份总数       624191040    62419104    249676416     936286560

    注：本次实施利润分配、公积金转增股本后，按新股本936,286,560股摊薄计算，2002年度每股收益为0.129元。

    六、本次转增的股份中可流通部分于2003年5月6日开始交易。

    七、咨询机构：

    公司董事会办公室

    地址：湖南省株洲市红旗北路3号

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