湘火炬投资股份有限公司监事会于2003年3月7日召开。应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，黄学明主席主持了会议。会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；

    公司监事会认为：该年度报告中所反映的关联交易都是在正常的业务往来中形成的，严格依照了市场经营规则，价格遵循市场公开定价，没有损害中小股东的现象。

    二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    监事会认为，在2002年度内，公司的各项运作都严格依据国家法律和《公司章程》进行，决策程序合法，公司董事会及其成员、总经理等高级管理人员勤勉尽责，未发现在公司经营活动中有违反法律、法规和《公司章程》的情况。

    三、审议通过了《2001年度利润分配的预案》；

    四、审议通过了《关于公司与黑龙江华冠科技股份有限公司提供相互担保的预案》；

    五、审议通过了《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案》；

    六、审议通过了《关于监事会换届选举的预案》（候选人简历附后）。

    附：候选监事简历：

    黄学明：男，51岁，汉族，大专学历，中共党员，高级政工师，历任株洲火花塞厂附件车间党支部书记，株洲火花塞厂工会副主席、工会主席，株洲火花塞厂实业开发总公司总经理，湘火炬公司特瓷厂党委书记，湘火炬投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湘火炬投资股份有限公司公司监事会主席。

    赵项题，男，44岁，汉族，大学本科，中共党员。曾任新疆第一汽车厂副厂长、厂长，株洲火炬活塞销有限公司总经理。现任湘火炬投资股份有限公司监事、战略发展部高级研究员。

    李智，男，45岁，汉族，大学本科，中共党员，历任新疆星火机器厂生产科副科长、科长、销售科长、副厂长；新疆轴承厂总厂厂长，湘火炬投资股份有限公司株洲本部总经理。现任湘火炬投资股份有限公司监事、投资部经理。

    郑荣新，男，41岁，汉族，大专学历，中共党员，会计师。曾任新疆商业厅财务处主任科员，新疆城市大酒店财务总部总经理，中亚国际广告公司财务部经理，斯诺国际股份有限公司财务总监，德隆国际战略投资有限公司总裁助理，现任湘火炬投资股份有限公司监事。

    注：职工监事1人，由职代会选举产生。