株洲火炬火花塞股份有限公司第三股东大会于1995年6月28 日在公司综合楼会 议厅召开，与会股东62名，代表股权40494080股，占股本总额的45.8%， 符合《公 司章程》和有关法律、法规的规定。会议通过投票表决，作出如下决议：

    1.审议批准《公司1994年度董事会工作报告》。

    2.审议批准《公司1994年度监事会工作报告》。

    3.审议批准《公司1994年度财务决算和1995年度财务预算的报告》。

    4.审议批准的公司1994年度利润分配方案为：

    公积金20%，公益金10%，分红基金70%；

    分红采取送股形式，每10股送派1股红股。

    5.审议批准《公司章程》修改案，规定公司董事长不兼任总经理。

    6.审议批准《董事、监事报酬制度》。