公司董事会决定于1995年6月28日(星期三)13:30在公司12楼会议厅召开1995年 度第一次股东大会(会期半天),现将有关事宜公告如下:

    一、会议主量议程

    1.审议1994年度董事会工作报告;

    2.审议1994年度监事会工作报告;

    3.审议1994年度财务决算及1995年度财务预算报告;

    4.审议1994年度利润分配方案及分红派息方案;

    5.修改公司章程;

    6.审议《关于公司高级管理人员实行年薪制的试行办法》、《董事、监事报酬 制度》。

    二、出席会议股东的资格

    凡截止1995年6月17日前登记在册的持本公司20000股(含20000股) 以上的股东 或股东代理人,20000股以下的股东,多人合计持股达到20000股的可推举一名代表参 加,或书面委托其他有资格出席的股东代为行使权利。

    三、出席会议登记办法

    凡有资格出席会议者,请于6月25日前,持本人身份证、股东帐户卡(或委托人身 份证、授权委托书、股权证明)到本公司董事会办公室办理出席会议手续。

    出席会议股东的各项费用自理。

    本公司地址:湖南省株洲市红旗北路3号

    联系人:张英姿小姐

    电话:(0733)8450029　传真:(0733)8415374

    邮编:412001