湘火炬投资股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年8月31 日在公 司办公楼二楼会议室召开。六名股东及股东代理人出席了会议 , 代表股份 14039 .8386万股,占总股本41612.736万股的33.74％。公司董事、监事及其他高级管理人 员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经湖南启元律师 事务所见证,并经株洲市公证处公证,大会审议并通过如下决议：

    一、审议并逐项表决通过《关于公司变更部分配股募集资金投资项目的议案》。

    1、放弃实施“汽车制动片扩产”项目

    该项目原计划投资4960万元,其中固定资产投资4010万元,铺底流动资金950 万 元,实施该项目原意是为满足本公司在北美的市场需求提供可靠的生产能力。 但由 于项目的技术含量高,而原技术支持方与本公司在合作上现存在重大的分歧,公司如 继续实施本项目,由于产品质量不稳定等因素造成的市场风险加大,因此放弃实施该 项目。

    (同意14036.0447万股,占出席会议股东表决权的99.973％；弃权37939股,占出 席会议股东表决权的0.027％。)

    2、放弃实施“制动盘、制动毂扩产”项目

    该项目原计划投资4850万元,其中固定资产投资3900万元,铺底流动资金850 万 元。实施该项目本是利用下属分公司原有厂房等闲置资产进行扩建, 并进行技术开 发,以达到增强制动盘、制动毂生产能力的目的。 但由于本公司在建和已有分子公 司通过挖潜改造,生产能力得到增强,而国外市场没有达到预期增长, 历此放弃实施 该项目。

    (同意14036.0447万股,占出席会议股东表决权的99.973％；弃权37939股,占出 席会议股东表决权的0.027％。)

    3、投资“小汽油发动机”项目

    公司拟使用募集资金与台湾鼎力金属工业有限公司合资经营小汽油发动机项目。 该项目总投资为8000万元人民币,注册资本4000万元人民币,其中本公司出资2400万 元人民币,占注册资本的60％,鼎力金属工业股份有限公司出资192.8万美元(折合人 民币1600万元),占注册资本的40％。该项目的生产纲领为年产剪草机发动机32万台, 产品全部与美国公司配套。项目的可行性研究报告业经株洲高新技术产业开发区招 商局株高招字(2001)69号文批复。

    (同意14036.0447万股,占出席会议股东表决权的99.973％；弃权37939股,占出 席会议股东表决权的0.027％。)

    4、投资“3.5HP汽油发动机压铸件技术改造”项目

    该项目通过引进真空精压铸机、氩焊机等关键设备新建一条年产35万台(套)的 铝合金压铸件生产线,生产的产品全部供给湘力公司,专门为其配套, 是湘力公司的 上游产品,而湘力公司的产品全部外销给美国公司,公司通过自身稳定的销售渠道分 销至美国各地。

    该项目总投资2970万元,其中引进设备用汇237万美元。该项目的可行性研究报 告已经湖南省经济贸易委员会湘经贸投资[2001]370号文件批准。

    (同意14036.0447万股,占出席会议股东表决权的99.973％；弃权37939股,占出 席会议股东表决权的0.027％。)

    二、审议通过《关于公司董事、监事报酬制度的议案》。

    同意14036.0447万股,占出席会议股东表决权的99.973％；弃权37939股, 占出 席会议股东表决权的0.027％。