本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湘火炬汽车集团股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要已于2007年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯(www.cnin－fo.com.cn) 公告。由于目前正在进行潍柴动力股份有限公司与本公司的吸收合并工作,并已于2007年3月30日获得中国证监会的审核批准。因此,公司2006年度股东大会将不召开,本公司《2006年度董事会工作报告》、《2006年度监事会工作报告》、《2006年度财务决算报告》及《2006年度利润分配的议案》将提交完成吸收合并后的潍柴动力股份有限公司股东大会审议。

    特此公告！

    附：湖南启元律师事务所出具的《关于湘火炬汽车集团股份有限公司召开2006年度股东大会的法律意见书》

    湘火炬汽车集团股份有限公司

    二OO七年四月五日