湘火炬投资股份有限公司监事会于2001年7月31 日在公司办公楼四楼会议室召 开，会议应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会 议通过如下决议：

    审议通过了“关于公司变更部分配股募集资金投资项目的预案”。

    监事会经认真研究后，认为该预案反映了公司的真实情况，所提出的解决方案 更进一步适应了企业经营发展的客观需要，维护了广大股东的权益。该预案需经公 司2001年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。