湘火炬投资股份有限公司2000年年度股东大会于2001年3月12 日上午在本公司 综合楼二楼会议室召开。到会股东及股东代表共计十三名,代表股份93891862股,占 总股本260079600股的36.1％,符合《公司法》和公司章程的有关规定, 会议经株洲 市公证处公证、并经律师事务所见证,采用投票表决的方式通过如下决议：

    一、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》(同意93891862股,占出席会议 股份总数的100％。)

    二、审议通过公司《2000年度总经理工作报告》(同意93891862股,占出席会议 股份总数的100％。)

    三、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》(同意93891862股,占出席会议 股份总数的100％。)

    四、审议通过公司《1999年度财务决算报告》

    湘火炬投资股份有限公司2000年度财务经营状况经湖南开元会计师事务所审计 确认,全年实现净利润85,958,528.68元, 按照《公司法》和《公司章程》的有关规 定,提取法定盈余公积金、法定公益金共计14,791,332.5元,提取职工奖励及福利基 金1,405,594.96元,加上年末未分配利润49,643,804.1元 , 可供股东分配的利润为 119,405,405.32元。

    (同意93891862股,占出席会议股份总数的100％。)

    五、审议通过公司《2000年度利润分配预案》

    本年度利润分配预案为：以2000年末总股本260079600股为基数,每10股派发现 金人民币2元(含税),每10股送2股红股；公积金转增股本方案为：2000 年末资本公 积金为568445286.43元,以2000年末总股本260079600股为基数,每10股转增4股。

    该议案股东大会授权董事会具体实施。

    (同意93891862股,占出席会议股份总数的100％。)

    六、审议通过《公司章程修改案》

    《公司章程》根据公司具体情况作如下修改：

    (1)第一章第六条 公司注册资本

    原条款为：公司注册资本为人民币22170.72万元。

    修改为：公司注册资本为人民币26007.96万元。

    (2)第三章第一节第二十条 公司股本结构

    原条款为：公司的股本结构为：普通股22170.72万股,其中发起人持有 3066.6 万股,其他内资股股东持有19104.12万股。

    修改为：公司的股本结构为：普通股26007.96万股,其中发起人持有2066.6 万 股,其他内资股股东持有23941.36万股。

    第二章第十三条 公司经营范围

    原条款为：投资控股；汽车零部件、机电产品、特种陶瓷产品制造；本企业自 产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务, 本企业生产科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家规定的一、 二 类进口商品除外)；汽车(不含小轿车)及配件、摩托车及配件、机电设备、 政策允 许的金属材料、化工原料销售；计算机主机及辅助设备、教学仪器的批发、零售； 电脑软件开发、电子商务。

    修改为：工业、农林牧业、服务业、房地产业、高新技术产业投资；汽车零部 件、机电产品、特种陶瓷产品生产、销售；本企业自产机电产品、成套设备及相关 技术的出口业务,本企业生产科研所需的原辅材料 、机械设备、仪器仪表、备品备 件、零配件及技术的进出口业务(国家规定的一、二类进口商品除外)；汽车( 不含 小轿车)及配件、摩托车及配件、机电设备、建筑五金、 教学仪器及政策允许的金 属材料、化工原料销售；计算机软、硬件开发、销售；提供政策允许经营的电子商 务服务。

    该议案股东大会授权董事会具体实施。

    (同意93891862股,占出席会议股份总数的100％。)

    七、审议通过《关于改选部分董事的议案》, 会议同意黄良才先生辞去本公司 董事之职,并对黄良才先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

    (同意93891862股,占出席会议股份总数的100％。)

    会议选举周志军先生为本公司董事,任期自即日起至本届董事会届满

    (同意93891862股,占出席会议股份总数的100％。)

    八、审议通过《关于改选部分监事的议案》,会议同意谭旭、 盛伦颜先生辞去 本公司监事之职,并对谭旭、盛伦颜先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。( 同意93891862股,占出席会议股份总数的100％。)

    会议选举黄学明先生为本公司监事 , 任期自即日起至本届监事会届满 ( 同意 93891862股,占出席会议股份总数的100％。)

    会议选举李智先生为本公司监事 , 任期自即日起至本届监事会届满 ( 同意 93889142股,占出席会议股份总数的99.997％。弃权2720股,占出席会议股份总数的 0.003％。)

    

湘火炬投资股份有限公司

    二00一年三月十三日

    附：新任董事简介：

    周志军,男,33岁,汉族,本科学历,经济师,1991年参加工作, 先后担任株洲火花 塞厂计划员,湘火炬汽车零部件股份有限公司企业管理部部长、 第一副总经济师、 总经济师等职务, 湘火炬公司党委副书记现任湘火炬投资股份有限公司战略发展部 部长,长期从事企业管理和发展规划工作。

    新任监事简介：

    黄学明,男,49岁,中共党员,高级政工师, 历任株洲火花塞厂附件车间党支部书 记,株洲火花塞厂工会副主席,株洲火花塞厂实业开发总公司总经理, 湘火炬公司特 瓷分厂党委书记,湘火炬公司党委副书记,现任湘火炬公司纪委书记。

    李智,男,42岁,汉族,本科学历,高级经济师,中共党员, 历任新疆星火机器厂生 产科副科长、科长、销售科长、副厂长；新疆轴承厂总厂厂长；现任湘火炬投资股 份有限公司株洲本部总经理。